网赌提现20万会被银行查吗
法律分析：会的。国务院反洗钱管理部门或者其省级地方机构发现可疑的交易活动，需要调查核实的，可以向该金融机构进行调查，该金融机构应当予以配合。法律依据：《中华人民共和国反洗钱法》 第十六条 金融机构应当按照规定建立客户身份识别制度。金融机构与客户建立业务关系，或者为客户提供数额在一定范围以上的现金汇款、现金汇兑、汇票汇兑等一次性金融服务时，应当要求客户出示真实有效的身份证明文件或者其他身份证明文件进行核实、登记。
网赌每天提现多少不会被银行查
网赌经常转账,会被银行查。银行转账单笔或者当日累计人民币交易二十万元以上或者外币交易等值1万美元以上会被认为交易频繁,资金会被银行风控系统监管。通常银行的反洗钱岗监测到可疑交易后会上报人行,银行在进一步交叉对比该用户资金的来源与流向等因素,之后再综合考量要不要进行洗钱调查;可疑交易就是指该账户交易行为与用户身份不匹配,较为常见的就是当月的多笔资金流入远远高于用户工资水平,如果该可疑用户无法解释资金来源,可能会被警察调查。 法律依据:《中华人民共和国刑法》第三百零三条 以营利为目的,聚众赌博或者以赌博为业的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处罚金。开设赌场的,处五年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金。
